LEI System

Termini e Condizioni

1. Parte Contraente

LEI System OU, società a responsabilità limitata costituita in Estonia, è la parte contraente che fornisce i servizi con il marchio LEI System. Nei casi in cui non esista una filiale locale di LEI System nel paese di residenza del cliente, LEI System OÜ (numero LEI 984500908J38713A7650) opera come entità legale predefinita. LEI System agisce come Agente di Registrazione LEI e collabora con la Local Operating Unit (LOU) ufficialmente accreditata, Ubisecure Oy (operante come RapidLEI), che detiene il LEI: 529900T8BM49AURSDO55.

2. Richiesta e Gestione dei LEI

2.1. Il cliente può presentare una richiesta per ottenere, rinnovare o trasferire un Legal Entity Identifier compilando l'apposito modulo online e completando il pagamento tramite un metodo accettato, come carta di credito o PayPal.

2.2. Inviando la domanda, il cliente riconosce e accetta i presenti Termini e Condizioni e conferma che tutti i dati forniti sono accurati. Il richiedente dichiara di essere autorizzato ad agire per conto dell'entità giuridica in questione. Alcuni dati di contatto potrebbero essere condivisi con la LOU per supportare la convalida.

2.3. Il cliente autorizza LEI System ad accettare, per suo conto, i termini e le condizioni della LOU (ad es. quelli di RapidLEI). Tutti gli accordi delle LOU si basano sulle linee guida GLEIF e sono sostanzialmente simili. Ad esempio, i termini di servizio di RapidLEI sono consultabili all'indirizzo https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.

2.4. A LEI System è conferita l'autorità di agire per conto dell'entità giuridica del cliente in relazione al LEI, inclusi il rilascio, il rinnovo annuale e il trasferimento.

2.5. Quando un LEI viene trasferito da un altro fornitore a LEI System, potrebbe essere necessario un cambio di LOU. Il trasferimento deve avvenire prima o contestualmente al rinnovo.

2.6. I LEI gestiti da LEI System possono essere rinnovati fino a 60 giorni prima della scadenza. Nei casi di rinnovo anticipato a seguito di un trasferimento da un altro fornitore di servizi, il periodo di validità potrebbe essere ridotto.

2.7. L'elaborazione ha inizio non appena sono stati ricevuti sia la domanda sia il pagamento.

2.8. LEI System può richiedere documentazione a conferma dell'autorità del richiedente, inclusa, a titolo esemplificativo, una procura.

2.8.1. Le autorizzazioni devono essere firmate esclusivamente da persone ufficialmente abilitate a rappresentare l'entità giuridica. È severamente vietato impersonare o dichiarare falsamente il potere di firma.

2.8.2. Prima del rilascio o del rinnovo di un LEI, LEI System, in collaborazione con la LOU, invia una richiesta di verifica dei dati al registro ufficiale della giurisdizione competente, riconosciuto da GLEIF. I dati ottenuti da tale richiesta vengono inoltrati al cliente per revisione e conferma.

2.8.3. Il cliente ha il diritto di confermare o respingere i dati recuperati dal registro. In caso di rifiuto, il cliente è tenuto a fornire una motivazione e ad allineare i propri dati con il registro ufficiale della giurisdizione competente prima che il LEI possa essere rilasciato o rinnovato.

2.8.4. Qualora i dati recuperati dal registro risultino coerenti con quelli forniti dal cliente nella domanda, LEI System può, a sua esclusiva discrezione, confermare i dati per conto del cliente. LEI System non è tenuta a farlo.

2.9. Ai fini della verifica, può essere richiesta documentazione aggiuntiva, tra cui:

2.10. Se l'entità è posseduta o controllata da una società madre che redige bilanci consolidati, è necessario fornire i dati di Livello 2 (dati della società madre). Se la segnalazione non è possibile, deve essere fornita una motivazione valida.

2.10.1. LEI System può richiedere documentazione a conferma dello stato di consolidamento.

2.11. Le filiali internazionali devono fornire il LEI della sede centrale, che deve essere attivo (stato ISSUED).

2.12. Alle entità classificate come fondi di investimento o fondi ombrello può essere richiesto di dichiarare le relazioni tra fondi, inclusi gestore del fondo, struttura ombrello e/o relazioni feeder-master.

2.12.1. Possono essere richiesti documenti pertinenti a sostegno di tali relazioni.

2.12.2. Per ogni entità correlata indicata devono essere forniti i relativi LEI.

2.13. La maggior parte delle registrazioni LEI viene completata entro 1-3 ore. Tuttavia, le domande che coinvolgono relazioni con società madri o fondi possono richiedere fino a 48 ore. I rinnovi e i trasferimenti di LEI possono richiedere fino a 7 giorni. Dati incompleti o errati possono causare ritardi.

2.14. Al completamento con successo della domanda, una conferma e una fattura verranno inviate all'indirizzo email fornito al momento del pagamento.

2.15. Le domande diventano vincolanti e irrevocabili al momento dell'invio e del pagamento. Ciò vale sia per le registrazioni iniziali sia per i rinnovi, inclusi i trasferimenti.

2.16. Qualora il cliente non fornisca la documentazione richiesta, LEI System e la LOU partner possono procedere utilizzando informazioni pubblicamente disponibili. I LEI che non possono essere elaborati per mancanza di dati non saranno rimborsati e non viene assunta alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano.

2.17. Una volta rilasciato, il LEI e i relativi dati di riferimento diventano pubblicamente accessibili sui siti web di GLEIF e di LEI System. I LEI sono permanenti e non possono essere riassegnati o rimossi.

2.18. LEI System notificherà al cliente via email 60 giorni prima della data di rinnovo prevista.

3. Piani Pluriennali e Rinnovi Automatici

3.1. I clienti possono scegliere di prepagare i rinnovi del proprio LEI per una durata fino a cinque anni.

3.2. Nonostante il prepagamento pluriennale, i dati del LEI verranno comunque aggiornati annualmente come richiesto da GLEIF. La "data del prossimo rinnovo" ufficiale si basa su un ciclo di 365 giorni a partire dall'ultimo rinnovo confermato.

3.3. Se un LEI coperto da un contratto pluriennale viene trasferito a un altro fornitore di servizi, l'accordo con LEI System si considera risolto e non verrà emesso alcun rimborso.

3.4. I clienti possono attivare il rinnovo automatico. Una notifica preventiva verrà inviata all'indirizzo email registrato 60 giorni prima della data di scadenza. Il cliente ha cinque giorni di calendario dal ricevimento della notifica per annullare o modificare i propri dati. In assenza di annullamento, il pagamento verrà elaborato utilizzando il metodo di pagamento originariamente fornito. Una volta avviato, il rinnovo non può essere annullato.

3.5. LEI System si riserva il diritto di aggiornare i dati di riferimento utilizzando le fonti dei registri.

3.5.1. Se i registri ufficiali non sono accessibili, per il rinnovo possono essere utilizzati i dati di riferimento esistenti.

3.5.2. Qualora la verifica non vada a buon fine, le relazioni con società madri o fondi possono essere contrassegnate come non pubbliche.

3.5.3. I clienti sono responsabili di notificare a LEI System qualsiasi variazione non rilevata dai registri.

3.5.4. LEI System può richiedere ulteriore documentazione a supporto, inclusi bilanci aggiornati, nuove lettere di autorizzazione o dichiarazioni di eccezione.

3.5.5. Se la documentazione richiesta non viene fornita entro 60 giorni, il LEI potrebbe non essere rinnovato e l'accordo di servizio potrebbe essere risolto.

4. Certificato LEI e Badge

4.1. LEI System offre i seguenti prodotti di identità digitale, che possono essere aggiunti all'ordine al momento del pagamento o richiesti successivamente nella pagina Dettagli Ordine LEI:

4.2. Tutti i prodotti sopra elencati vengono forniti in formato digitale. LEI System non spedisce certificati fisici per posta.

5. Costi del Servizio e Tassazione

5.1. I prezzi per i servizi relativi al LEI, inclusi registrazione, rinnovo e trasferimento, sono pubblicati sul sito web di LEI System e includono le maggiorazioni GLEIF applicabili. Le tariffe per richiedere un nuovo LEI, trasferire un LEI o rinnovare un LEI sono consultabili nelle nostre pagine dei prezzi.

5.2. Gestione dell'IVA:

5.3. I rinnovi automatici verranno addebitati in base alla tariffa attiva pubblicata al momento dell'elaborazione.

6. Rimborsi e Cancellazioni

6.1. Le richieste di rimborso devono essere inviate a support@leisystem.com e verranno esaminate entro 7 giorni lavorativi.

6.2. I rimborsi approvati vengono elaborati tramite il metodo di pagamento originale e possono richiedere fino a 30 giorni per essere accreditati sul conto bancario del cliente, a seconda del fornitore di servizi di pagamento e dell'istituto bancario.

6.3. Al momento dell'invio di un ordine, i flussi di lavoro automatizzati e le attività di elaborazione hanno inizio immediatamente. La registrazione, il rinnovo e il trasferimento del LEI coinvolgono il lavoro di più organizzazioni e specialisti, tra cui raccolta, verifica, convalida ed elaborazione dei dati in collaborazione con la LOU accreditata (RapidLEI). L'elaborazione di una cancellazione e di un rimborso richiede inoltre un lavoro amministrativo separato, comprese registrazioni contabili ed emissione di note di credito. Pertanto, a tutti i rimborsi si applica una commissione di elaborazione di 40€, detratta dall'importo rimborsato al cliente.

6.3.1. La commissione di elaborazione di 40€ si applica anche nei casi in cui un LEI non possa essere rilasciato, rinnovato o trasferito a causa di circostanze relative al richiedente o all'entità giuridica. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi in cui l'entità giuridica non sia registrata in un registro nazionale ufficiale accettato da GLEIF per il rilascio del LEI, in cui la sua registrazione, il suo status giuridico o la sua licenza non possano essere verificati tramite tale registro o l'autorità nazionale competente pertinente, oppure in cui l'entità giuridica non soddisfi altrimenti i requisiti applicabili al rilascio del LEI.

La commissione di elaborazione si applica anche qualora il cliente abbia fornito le informazioni e la documentazione richieste, ma queste risultino insufficienti o non accettabili ai fini della verifica e convalida del LEI. La commissione copre il lavoro amministrativo, di verifica, di convalida e relativo alla LOU già svolto prima che venga stabilito che il LEI non può essere rilasciato, rinnovato o trasferito.

6.3.2. Per le domande di LEI in determinate giurisdizioni, la LOU (Local Operating Unit) può applicare maggiorazioni giurisdizionali aggiuntive per coprire le tariffe obbligatorie di registro o di recupero dati imposte dalle autorità locali. Ove applicabili, tali maggiorazioni sono visualizzate al momento del pagamento. Vengono addebitate al cliente al costo e non sono rimborsabili una volta avviato il relativo processo di registro o di recupero dati, indipendentemente dal fatto che il LEI venga infine rilasciato.

6.4. Il rimborso non è disponibile nei seguenti casi:

6.5. Tutta la gestione di rimborsi e cancellazioni è soggetta al Governance Framework per gli Agenti di Registrazione GLEIF applicabile e a qualsiasi requisito obbligatorio relativo al processo di rilascio, rinnovo o trasferimento del LEI.

7. Servizi di Terze Parti e Partner di Marketing

7.1. LEI System può esternalizzare determinati servizi di supporto a fornitori terzi specializzati. Ciò può includere:

7.2. Tali fornitori possono accedere ai dati dei clienti strettamente nella misura necessaria a erogare i propri servizi, nel rispetto di accordi di riservatezza e protezione dei dati.

7.3. I dati di contatto (ragione sociale, rappresentante, email, ecc.) possono essere condivisi con partner di marketing selezionati che offrono servizi pertinenti al cliente.

7.4. I fornitori terzi possono contattare direttamente i clienti in merito ai propri servizi, se correlati alle attività di LEI System.

7.5. Tutti i rapporti con terze parti sono soggetti a standard di privacy pari o superiori a quelli stabiliti da LEI System.

7.6. Utilizzando i servizi di LEI System, il cliente acconsente alle disposizioni sopra indicate.

8. Giurisdizione Legale e Disposizioni Finali

8.1. Il cliente rimane l'unico responsabile di tutte le azioni e gli obblighi connessi al LEI della propria entità giuridica.

8.2. LEI System non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze finanziarie o normative derivanti da ritardi o problemi nell'elaborazione del LEI.

8.3. I presenti Termini e Condizioni possono essere aggiornati senza preavviso. La versione più recente è sempre disponibile su leisystem.com.

8.4. Il presente accordo e qualsiasi controversia o pretesa derivante da esso o ad esso correlata, incluse controversie o pretese extracontrattuali, sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica di Estonia. I tribunali della Repubblica di Estonia avranno giurisdizione esclusiva per dirimere tali controversie o pretese.

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